涉嫌虚假注册资本
    经公安机关侦查，1997年12月，被告人董维富在申请金升公司工商登记时，隐瞒公司所有股东均未实际出资的事实，以借款验资的方式，骗取工商登记部门核准其登记申请。1997年12月29日，金升公司注册成立，注册资本登记为人民币600万元。
    2001年12月和2004年8月，被告人董维富又两次虚构南海市某铜铝制品厂（后更名为广东某铜业有限公司）投资金升公司人民币共计4500万元，以公司自有资金来回划转作为投资款验资的方式，骗取工商登记部门核准其增资申请，将金升公司注册资金虚增加至人民币5100万元。
    简单说，董维富涉嫌首先注册了一家“空壳”公司，其后，在不增加一分钱的情况下，便使公司注册金狂涨近8倍。
涉嫌信用证诈骗

    金升公司于1997年虚假注册成立后，由董维富一人负责其全部经营管理活动，但因经营不善，发生严重亏损，资不抵债。而董维富在明知金升公司没有足够偿付能力的情况下，使用虚假财务报表，骗取银行给予巨额授信额度后，多次向某国有商业银行申请开出远期信用证。
    自2005年3月至2005年10月，董维富采取真假贸易相混、重复使用海运提单等方式，骗取银行开具12单信用证后，到期末做偿付，致使银行垫付信用证到期款约2.15亿元，至案发时共造成人民币1.86亿元的损失。
    2006年6月22日，董维富因涉嫌虚假注册公司罪与信用证诈骗罪，被市公安局刑事拘留，并于次月28日被批准逮捕。