上海开开实业股份有限公司第四届监事会于2005年12月22日下午3:00在南京西路819楼7楼公司会议室召开了第十二次临时会议，应到监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事长宋培咪女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    《关于公司监事会换届选举的议案》。5名监事全部同意

    公司第四届监事会自2002年成立至今，已满三年。根据公司章程的有关规定，将进行监事会换届选举工作，产生公司第五届监事会成员。

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任。经与股东协商，本届监事会提名（按姓氏笔画为序）沈颉、周磊二位先生为公司第五届监事会监事候选人，提交2006年度第1次临时股东大会选举。

　　根据公司章程规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。经公司职工代表大会选举，王中?先生为公司第五届监事会由职工代表担任的监事。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司监事会

　　2005年12月22日

　　附件一：股东提名的监事候选人简历

　　沈颉，男，1944年4月出生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任上海对外经济贸易计算中心科长，华润集团上海代表处经理，香港华科电子有限公司经理。现任上海华凯贸易发展有限公司总经理。

　　周磊，男，1961年6月出生，大专学历，中共党员。曾任上海开开实业股份有限公司办公室主任、上海开开（集团）有限公司办公室主任，上海开开商城有限公司副总经理，西藏自治区日喀则上海广场总经理、日喀则地区旅游局局长助理。现任上海市静安区商业委员会助理调研员兼行政办公室主任。

　　附件二：由职工代表担任的监事简历

　　王中?，男，1949年8月出生，大学本科学历，政工师、助理经济师，中共党员。曾任崇明长江农场三连职工党支部副书记、书记，上海静安区服装鞋帽公司宣传股股长、组织股股长、党委委员、党委副书记，上海金三角鞋帽服饰总公司党总支书记。现任上海开开百货有限公司党支部副书记、总经理助理、上海开开（集团）有限公司纪委委员。