上海东方明珠股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会于2006年3月2日在上海影城召开，出席会议的股东代表共49人，代表股份625，153，836股，占公司股本总额963，240，198股的64.90%，符合法定要求，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于朱咏雷同志不再担任董事职务的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的472股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
2、《关于杨荇农同志不再担任董事职务的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的472股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
3、《关于陈晓萌同志不再担任董事职务的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的472股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
4、《关于提名薛沛建同志为公司董事候选人的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的461股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
5、《关于提名张大钟同志为公司董事候选人的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的461股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
6、《关于提名唐丽君同志为公司董事候选人的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的461股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
7、《关于李保顺同志不再担任监事职务的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的472股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
8、《关于周志明同志不再担任监事职务的提案》
同意的625，149，506股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的472股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
9、《关于提名沈佐平同志为公司监事候选人的提案》
同意的625，143，500股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的461股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
10、《关于提名吴培华同志为公司监事候选人的提案》
同意的625，155，512股，占参加会议有表决权股权总数的99.9993％；
不同意的3，858股，占参加会议有表决权股权总数的0.0006％；
弃权的461股，占参加会议有表决权股权总数的0.0001％。
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、韦玮律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
上海东方明珠（集团）股份有限公司
二○○六年三月二日
